股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—015

廣東生益科技股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十六次會議于2018年3月26日在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會審議通過如下議案：

一、《2017年度監(jiān)事會報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、《2017年年度報告及摘要》

監(jiān)事會一致認(rèn)為：

（1）公司2017 年年度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2017 年年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司2017 年年度報告公允、全面、真實(shí)地反映了公司年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

（3）年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2017 年年度報告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于追認(rèn)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：此次關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，交易行為符合公司利益，關(guān)聯(lián)交易價格公允合理，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、《2017年度內(nèi)部控制評價報告》

監(jiān)事會認(rèn)為：報告客觀公正的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，同意該報告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、《關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司制訂的《募集資金管理制度》，按照經(jīng)法定程序批準(zhǔn)并披露的投向使用募集資金。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

六、《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會成員的議案》（簡歷請見附件）

根據(jù)本公司職工代表大會及股東單位提名，決定選舉羅禮玉先生、陳少庭先生為公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事、提名朱雪華女士為本公司第九屆監(jiān)事會候選人，朱雪華女士的提名需經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

七、《關(guān)于重要會計(jì)政策變更及對公司影響的議案》

根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對于公司會計(jì)政策變更事項(xiàng)作出專項(xiàng)說明如下：

公司本次會計(jì)政策變更是根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報表格式的通知》（財(cái)會〔2017〕30號）要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告！

廣東生益科技股份有限公司

監(jiān)事會

2018年3月28日

附件

廣東生益科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事/監(jiān)事候選人簡歷

羅禮玉：男，1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士，1997年7月畢業(yè)于四川大學(xué)高分子材料專業(yè)，畢業(yè)后加入公司。現(xiàn)任生益科技人力資源部及總務(wù)部經(jīng)理、監(jiān)事、黨總支書記。

陳少庭：男，1982年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科，中共黨員，2005年畢業(yè)于廣東工業(yè)大學(xué)高分子材料專業(yè)，畢業(yè)后加入公司?，F(xiàn)任生益科技松山湖一、二分廠廠長。

朱雪華：女，1962年出生，香港籍，無其他國家永久居留權(quán)，碩士。1988年12月至2008年8月歷任美維科技集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008年9月至2015年6月，歷任蘇錫企業(yè)有限公司首席財(cái)務(wù)總監(jiān)；2012年4月至今，任深圳清溢光電股份有限公司董事、總經(jīng)理、行政總裁；2014年9月至今，任常裕光電（香港）有限公司董事、總經(jīng)理；2015年6月至今，任光膜（香港）有限公司董事；2017年11月至今，任合肥清溢光電有限公司總經(jīng)理。