股票簡(jiǎn)稱：生益科技                               股票代碼：600183                              公告編號(hào)：2018—024

廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2018年4月18日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，唐英敏董事因工作原因不能參加會(huì)議，授權(quán)劉述峰董事長(zhǎng)行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，其他董事出席了會(huì)議，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事認(rèn)真審議后通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（兼公司法定代表人）的議案》

同意選舉劉述峰董事?lián)喂镜诰艑枚聲?huì)董事長(zhǎng)及公司法定代表人。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)成員的議案》

同意選舉劉述峰董事為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，鄧春華董事、謝景云董事、陳仁喜董事、許力群董事、陳新獨(dú)立董事、儲(chǔ)小平獨(dú)立董事為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致；

同意選舉陳新獨(dú)立董事為提名委員會(huì)主任委員，陳仁喜董事、劉述峰董事、歐稚云獨(dú)立董事、李軍印獨(dú)立董事為提名委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致；

同意選舉儲(chǔ)小平獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會(huì)主任委員，歐稚云獨(dú)立董事、陳仁喜董事、魏高平董事、李軍印獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致；

同意選舉歐稚云獨(dú)立董事為審計(jì)委員會(huì)主任委員，陳新獨(dú)立董事、魏高平董事、鄧春華董事、儲(chǔ)小平獨(dú)立董事為審計(jì)委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

同意聘任陳仁喜先生為公司總經(jīng)理、董曉軍先生為公司副總經(jīng)理、何自強(qiáng)先生為公司總會(huì)計(jì)師、曾耀德先生為公司總工程師、唐芙云女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于將部分募集資金劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目實(shí)施主體專戶的議案》

同意將20,000萬(wàn)元募集資金劃轉(zhuǎn)至募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司在交通銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行開(kāi)立的募集資金專戶。

本議案是對(duì)本次募集資金劃轉(zhuǎn)金額予以明確，不涉及變更募投項(xiàng)目、募集資金金額、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

同意募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。陜西生益科技有限公司保證在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，公司將在資金全部歸還后二個(gè)交易日內(nèi)公告。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司董事監(jiān)事任職情況的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于處置虎門鋁板廠部分資產(chǎn)的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

同意聘任陳首立先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年4月20日

附件

廣東生益科技股份有限公司高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷

陳仁喜，男，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，1989年7月畢業(yè)于華南理工大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)，后加入公司，先后任香港東方線路板公司技術(shù)工程師、香港生益公司市場(chǎng)服務(wù)工程師、公司生產(chǎn)總廠辦公室經(jīng)理、總廠長(zhǎng)、技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

董曉軍，男，1959年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。1974年至1978年在解放軍5927部隊(duì)服役；1982年畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)學(xué)院貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)；上海中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士。1982年至1992年在河南省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)工作，任職副處長(zhǎng)；1992年至1996年在珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)珠華企業(yè)有限公司工作，任職副總經(jīng)理；1996年至今在廣東生益科技股份有限公司工作，歷任物料總監(jiān)、總經(jīng)理助理、經(jīng)營(yíng)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼任蘇州生益科技有限公司董事長(zhǎng)。

何自強(qiáng)，男，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大學(xué)畢業(yè)至今在公司任職，歷任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任生益科技總會(huì)計(jì)師、信息總監(jiān)。

曾耀德，男，1967年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，1989年7月畢業(yè)于中山大學(xué)化學(xué)系。1989年7月至1990年3月，在東莞市虎門真空電鍍廠任技術(shù)員；1990年3月至2000年2月，在廣東生益科技股份有限公司任工程師；2000年3月至2016年8月，歷任陜西生益科技有限公司工藝部經(jīng)理、總工程師；2016年8月至2017年3月，任生益科技總廠技術(shù)總監(jiān)；2017年3月至今，任生益科技總工程師。

唐芙云，女，1977年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2001年7月至今，歷任公司證券事務(wù)代表、法務(wù)部經(jīng)理、董事會(huì)辦公室副經(jīng)理。現(xiàn)任公司法務(wù)部經(jīng)理和董事會(huì)辦公室經(jīng)理，兼任陜西生益科技有限公司、生益電子股份有限公司、江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司、東莞生益資本投資有限公司、東莞益晟投資有限公司和廣東綠晟環(huán)保股份有限公司監(jiān)事。