股票簡(jiǎn)稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號(hào)：2018—025

廣東生益科技股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2018年4月18日通過現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)審議通過如下議案：

一、審議通過了《選舉第九屆監(jiān)事會(huì)召集人的議案》

同意選舉羅禮玉先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)召集人。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于將部分募集資金劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目實(shí)施主體專戶的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)于將部分募集資金劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目實(shí)施主體專戶事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見：公司以增資等方式將20,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金劃轉(zhuǎn)至“高導(dǎo)熱與高密度印制線路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）”項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司（以下稱“陜西生益”）在交通銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行開立的募集資金專戶，履行了必要的程序；不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，有利于在嚴(yán)格監(jiān)管募集資金使用的前提下縮短募集資金使用的內(nèi)部審批流程，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益；公司與陜西生益、保薦機(jī)構(gòu)和開戶銀行已簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

因此，我們同意公司以增資等方式將20,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金劃轉(zhuǎn)至“高導(dǎo)熱與高密度印制線路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）”項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益在交通銀行股份有限公司咸陽(yáng)分行開立的募集資金專戶。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見：募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，履行了必要的程序；本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

因此，我們同意募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益使用部分閑置募集資金2億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起不超過12個(gè)月。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2018年4月20日