股票簡(jiǎn)稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號(hào)：2018—027

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)秘書變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆至第八屆董事會(huì)秘書溫世龍先生因個(gè)人原因，提出不應(yīng)聘第九屆董事會(huì)秘書，溫世龍先生的任期至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。溫世龍先生在擔(dān)任公司第一屆至第八屆董事會(huì)秘書期間，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，董事會(huì)對(duì)溫世龍先生20多年來為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

2018年4月18日，公司召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任唐芙云女士為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷詳見于2018年4月20日披露的編號(hào)為2018-024的臨時(shí)公告），任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)本事項(xiàng)出具了審核意見，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。唐芙云女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，本次董事會(huì)召開前，公司已就擬聘任唐芙云女士為公司董事會(huì)秘書事宜向上海證券交易所備案，上海證券交易所審核通過，沒有提出異議。

董事會(huì)秘書唐芙云女士的聯(lián)系方式如下：

電話：0769-22271828-8225

郵箱：tzzgx@syst.com.cn

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年4月20日