股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號(hào)：2018—031

廣東生益科技股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2018年5月11日通過通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)審議通過如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》

公司監(jiān)事會(huì)就本變更事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見認(rèn)為：公司本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次變更是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況進(jìn)行的必要調(diào)整，不會(huì)實(shí)質(zhì)性改變募投項(xiàng)目內(nèi)容，不會(huì)改變或變相改變募集資金的用途，主要用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小投資者利益的情形，能夠充分保證公司及公司股東的利益，同意本次變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2018年5月12日