股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—037

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于利潤分配及轉(zhuǎn)增股本調(diào)整生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 修正前轉(zhuǎn)股價格：17.30元/股

? 修正后轉(zhuǎn)股價格：11.62元/股

? 生益轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2018年5月28日

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

1.廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2017年11月24日公開發(fā)行了180,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：生益轉(zhuǎn)債；債券代碼：110040），根據(jù)《廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，生益轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1= P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

2. 2018年4月18日，公司2017年年度股東大會審議通過了《2017年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，以分紅方案實施時股權(quán)登記日登記在冊的全體股東股數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利4.50元（含稅），同時，擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本，以股權(quán)登記日登記在冊的全體股東股數(shù)為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增4.5股。根據(jù)前述審議結(jié)果及2017年年度權(quán)益分派安排，公司于2018年5月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《生益科技2017年年度權(quán)益分派實施公告》，確定2018年5月25日為股權(quán)登記日，2018年5月28日為除權(quán)除息日、紅利發(fā)放日, 2018年5月29日為新增股份上市日。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

根據(jù)公司2017年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本安排，按照上述轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式計算：（17.30-0.45）/（1+0.45）=11.62（元/股），生益轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將于2018年5月28日起由原來的17.30元/股調(diào)整為11.62元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2018年5月28日生效。

由于生益轉(zhuǎn)債尚未開始轉(zhuǎn)股，本次調(diào)整無需進行交易或轉(zhuǎn)股停牌。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2018年5月21日