股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—040

轉債簡稱：生益轉債 轉債代碼：110040 轉股簡稱：生益轉股 轉股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司關于

生益轉債2018年第一次債券持有人會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

1、根據《廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》《廣東生益科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議債券持有人（或債券持有人代理人）所代表的未償還可轉債張數總額的過半數同意方為有效。

2、本次債券持有人會議無否決、修改、增加提案的情況。

一、會議召開和出席情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）生益轉債2018年第一次債券持有人會議于2018年5月28日在公司營業(yè)樓一樓會議室以現場會議的方式召開，出席本次會議的債券持有人及委托代理人代表5 人，代表有表決權的可轉換公司債券數量為4,340張，占公司可轉換公司債券發(fā)行總數的0.0241％。

本次會議由劉述峰董事長主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員、見證律師列席了會議。符合《公司法》《公司章程》《廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》《廣東生益科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、議案審議情況

大會以現場記名投票的表決方式審議了以下議案，審議表決結果如下：

1、審議通過《關于變更可轉換公司債券部分募投項目的議案》

表決結果：同意4,340張，占出席會議的有效表決權債券總數的100%；反對0張，占出席會議的有效表決權債券總數的0%；棄權0張，占出席會議的有效表決權債券總數的0%。

《廣東生益科技股份有限公司關于變更可轉換公司債券部分募投項目的公告》詳見公司2018年5月12日披露于上交所網站（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》的公告。

三、律師出具的法律意見

北京市康達（廣州）律師事務所律師出席會議并出具了法律意見書，認為本次債券持有人會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次債券持有人會議的表決程序和表決結果等事宜符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東生益科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，本次債券持有人會議的表決結果合法、有效。

四、其他事項說明

《關于變更可轉換公司債券部分募投項目的議案》已經本次債券持有人會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

五、備查文件

1、廣東生益科技股份有限公司生益轉債2018年第一次債券持有人會議決議。

2、北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于廣東生益科技股份有限公司“生益轉債”2018年第一次債券持有人會議的法律意見書》。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2018年5月29日