廣東生益科技股份有限公司

董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步完善廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬管理，建立有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的工作積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《廣東生益科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）和《廣東生益科技股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條 公司薪酬制度遵循以下原則：

（一）堅(jiān)持按勞分配，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合原則；

（二）實(shí)際收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤原則；

（三）長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展原則，薪酬與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標(biāo)相符；

（四）激勵(lì)約束并重原則，薪酬與考核、獎(jiǎng)懲、激勵(lì)機(jī)制掛鉤；

（五）公開(kāi)、公正、透明原則。

第三條 本制度適用于下列人員：

（一）董事（包括獨(dú)立董事）；

（二）監(jiān)事；

（三）高級(jí)管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書和總工程師以及《公司章程》規(guī)定的其他高級(jí)管理人員。

第二章 管理機(jī)構(gòu)

第四條 公司股東大會(huì)負(fù)責(zé)審議董事、監(jiān)事的薪酬；公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司高級(jí)管理人員的薪酬。

第五條 公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在董事會(huì)的授權(quán)下，負(fù)責(zé)制定公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核方案；在股東大會(huì)的授權(quán)下，負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)事薪酬考核標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核方案。負(fù)責(zé)審查公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)并對(duì)其薪酬水平進(jìn)行年度評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第六條 公司人力資源與行政部、財(cái)務(wù)部配合董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行薪酬方案的具體實(shí)施。

第三章 薪酬標(biāo)準(zhǔn)

第七條 公司董事、監(jiān)事均不領(lǐng)取董事、監(jiān)事職務(wù)報(bào)酬。在公司擔(dān)任具體職務(wù)的董事、監(jiān)事，按照公司員工薪酬制度領(lǐng)取對(duì)應(yīng)崗位報(bào)酬。

第八條 公司獨(dú)立董事薪酬實(shí)行獨(dú)立董事津貼制，獨(dú)立董事享有固定數(shù)額的董事津貼，津貼根據(jù)獨(dú)立董事所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任及市場(chǎng)薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定。獨(dú)立董事津貼按年計(jì)算，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提出建議，并經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)通過(guò)后確定。

第九條 董事、監(jiān)事按照相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用可由公司承擔(dān)。

第十條 在公司擔(dān)任具體職務(wù)的董事、監(jiān)事，高級(jí)管理人員薪酬由基本薪酬、獎(jiǎng)金、業(yè)績(jī)激勵(lì)基金三部分構(gòu)成，其中基本薪酬系董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員根據(jù)職務(wù)等級(jí)及職責(zé)每月領(lǐng)取的基本報(bào)酬，獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)激勵(lì)基金依據(jù)當(dāng)年度業(yè)績(jī)完成情況及《公司章程》和《年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基金實(shí)施辦法》等規(guī)定，對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的任職資格、能力及績(jī)效等內(nèi)容進(jìn)行考核并經(jīng)審議后發(fā)放。

第四章 績(jī)效考核

第十一條 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所分管的工作范圍, 對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬政策和方案進(jìn)行研究和審查。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制定《業(yè)績(jī)激勵(lì)基金激勵(lì)考核發(fā)放辦法》，并對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行考核。

第十二條 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)《業(yè)績(jī)激勵(lì)基金激勵(lì)考核發(fā)放辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，擬制發(fā)放方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。

第五章 薪酬的發(fā)放

第十三條 獨(dú)立董事津貼按季度發(fā)放，并依照國(guó)家和公司的相關(guān)規(guī)定，由公司代扣代繳個(gè)人所得稅。

第十四條 在公司領(lǐng)薪的董事、監(jiān)事，高級(jí)管理人員基本薪酬按月發(fā)放，獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)激勵(lì)基金依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)情況及績(jī)效考核結(jié)果，按照《公司章程》及《業(yè)績(jī)激勵(lì)基金實(shí)施辦法》等規(guī)定，完成各級(jí)審批流程后發(fā)放。所有薪資均依照國(guó)家和公司的相關(guān)規(guī)定，由公司代扣代繳個(gè)人所得稅。

第十五條 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員如在任職期間違反我國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章、《公司章程》等規(guī)定或損害公司利益的，公司有權(quán)解除其職務(wù)，并有權(quán)扣減或取消其津貼，已經(jīng)發(fā)放的津貼，公司有權(quán)追索。

第六章 薪酬調(diào)整

第十六條 薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營(yíng)狀況的不斷變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的需要。

第十七條 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

(一)同行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過(guò)市場(chǎng)薪酬報(bào)告或公開(kāi)的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

(二)通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實(shí)際購(gòu)買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

(三)公司盈利狀況；

(四)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；

(五)崗位及職責(zé)發(fā)生變動(dòng)的個(gè)別調(diào)整。

第七章 附則

第十八條 本制度未盡事宜或與法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本制度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效實(shí)施，修訂亦同。

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                                                                                             2024年3月27日